2500억달러 자금세탁 혐의

HSBC은행에 이어 스탠다드차타드(SC) 은행이 이란은행들과 불법 금융거래를 해온 혐의로 미국 금융당국의 조사를 받고 있는 것으로 드러났다.

블룸버그통신 등 주요 외신에 따르면 벤저민 로스키 뉴욕 주 금융감독국장은 6일(현지시간) “SC은행이 최장 10년간 이란 정부가 소유한 은행이나 이란 법인들과 2500억달러에 달하는 자금을 세탁하는 등 불법거래를 해왔다”고 밝혔다.

뉴욕금융감독국은 SC은행에 이 같은 혐의에 대해 이달 하순 열리는 청문회에서 답변할 것을 지시했다. SC은행은 이번 사안에 대해 논평을 내놓지 않고 있다.

SC은행은 이란 정부 소유 은행이나 이란 법인들과 6만여건의 거래를 은밀히 해왔으며 리비아나 미얀마, 수단 등 다른 제재국가들과도 거래를 해온 것으로 드러났다. 뉴욕 금융감독국은 이 같은 불법 거래들이 “테러리스트들이나 무기·마약 거래상, 부패한 세력 등에 의해 미 금융시스템을 취약하게 만들고, 미 당국들이 범죄행위를 추적할 핵심 정보를 확보하는 것을 어렵게 한다”고 지적했다.

금융감독국은 SC은행에 뉴욕 주 은행 면허를 박탈할 수 있다고 경고했다. 또 향후 대규모 벌금 부과와 금융감독국이 지정한 독립 감사관을 은행에 파견해 감독하는 방안을 검토하고 있다.

<권도경 기자> /kong@heraldm.com