의심거래 자동으로 탐지·제재

이재원 빗썸 대표
이재원 빗썸 대표

가상자산거래소 빗썸은 의심거래 등을 찾아내 차단하는 시스템을 고도화하며 투자자보호 강화에 나섰다.

빗썸은 다양한 형태의 금융사기를 예방하기 위해 이상금융거래탐지시스템(Fraud Detection System, FDS)을 고도화했다고 6일 밝혔다. FDS란 원화와 가상자산의 입출금 내역과 거래 정보 등의 데이터를 통한 패턴 파악으로 이상거래 탐지부터 거래 중단까지 가능한 자동화 시스템이다. 주로 은행, 증권사, 카드사 등 금융기관이 사용하고 있다.

이번 FDS 고도화는 디지털자산기본법 제정에 앞서 시행된 조치다. 고도화된 FDS는 보이스피싱, 해킹 등을 사전에 방지하는 수준에서 더 나아갔다. 자전거래와 이상 입출금 등의 의심거래에 대해서도 임의보고, 거래 차단 등의 제재까지 진행한다.

시스템은 거래, 사용자 등의 의심스러운 특이 패턴도 살펴본다. 특정 시간, 사용자, 가상자산 등의 다양한 데이터의 유연한 조합을 통해 특이 패턴을 사전에 모니터링할 수 있다. 모니터링을 통해 빗썸은 감지되는 불공정거래행위에 대해 즉각 대응이 가능해졌다. 이상거래를 통한 시장 교란행위를 차단하고, 거래 효율성과 투명성을 높여 투자자보호를 강화한다는 계획이다.

빗썸 관계자는 “빗썸은 불공정거래행위 차단에 대한 거래소의 역할에 책임을 다할 것”이라며 “시스템 고도화와 함께 내부통제 강화를 통해 투자자보호에 만전을 기할 것이다”고 말했다. 이영기 기자


20ki@heraldcorp.com