미국 법무부가 북한 금융기관의 돈세탁에 연루된 싱가포르 기업 1곳과 중국기업 2곳에 대한 자금을 몰수해달라는 소송을 제기했다.

미 법무부는 27일(현지시간) 보도자료를 통해 한 싱가포르 소재 기업과 중국 기업인 ‘에이펙스 초이스’, ‘위안이 우드’ 등 총 3개 회사의 자금몰수를 요청하는 소송을 연방법원에 제기했다고 밝혔다.

몰수 요청 규모는 싱가포르 기업 자금 59만 9930달러, 에이펙스 84만 5130달러, 위안이 우드 172만 2723달러 등 약 300만 달러(약 33억 9000만 원)다.

미 법무부는 해당 기업들이 유류와 석탄 거래를 도우면서 북한 자금을 세탁했고, 북한이 미국 금융체계에 접근하도록 도운 혐의가 있다고 보고 있는 것으로 전해졌다.

제시 리우 미 워싱턴 DC 연방검사장은 이들 기업이 위장회사와 거래하면서 미국을 통해 북한의 자금을 옮겼다며 “미국의 대북제재를 위반했다”고 미국의소리(VOA)에 설명했다.

VOA는 이번 소송으로 대북제재를 위반한 해외기업에 대한 미 법무부의 자산몰수 요청은 총 4건이 됐다고 전했다.

앞서 미 법무부는 지난해 6월 중국소유 무역업체 밍젱에 대해 190만 달러, 8월 단동 청태에 대해 458만여 달러 자산몰수 소송을 각각 제기했고, 연방법원은 궐석재판을 통해 지난달 말 2건 모두 몰수판결을 내렸다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 북한과의 대화기조 속에서도 북한에 대한 금융제재를 비롯한 포괄적 제재를 강화하고 있다.

미 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 지난 9월 경제협력개발기구(OECD) 산하 자금세탁방지 국제기구(FAFT)가 회원국 등에게 북한에 대한 금융거래주의보를 발령했다.

미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 지난 19일(현지시간) 싱가포르 회사관계자인 남아공 국적자 블라들렌 암첸체프를 특별지정제재대상(SDN)에 포함하기도 했다.

이외에도 뉴욕타임스(NYT)는 일본 최대은행 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(MUFG)도 북한의 돈세탁에 연루된 혐의로 미 당국의 조사를 받고 있다고 보도했다.

문재연 기자/munjae@heraldcorp.com