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| [사진=싱가포르 통신정보부/헤럴드경제DB] |
-美, 日은행 등 ‘北돈세탁 연루’ 조사에 박차
[헤럴드경제=문재연 기자] 미국 법무부가 북한 금융기관의 돈세탁에 연루된 싱가포르 기업 1곳과 중국기업 2곳에 대한 자금을 몰수해달라는 소송을 제기했다.
미 법무부는 27일(현지시간) 보도자료를 통해 한 싱가포르 소재 기업과 중국 기업인 ‘에이펙스 초이스’, ‘위안이 우드’ 등 총 3개 회사의 자금몰수를 요청하는 소송을 연방법원에 제기했다고 밝혔다.
몰수 요청 규모는 싱가포르 기업 자금 59만 9930달러, 에이펙스 84만 5130달러, 위안이 우드 172만 2723달러 등 약 300만 달러(약 33억 9000만 원)다.
미 법무부는 해당 기업들이 유류와 석탄 거래를 도우면서 북한 자금을 세탁했고, 북한이 미국 금융체계에 접근하도록 도운 혐의가 있다고 보고 있는 것으로 전해졌다.
제시 리우 미 워싱턴 DC 연방검사장은 이들 기업이 위장회사와 거래하면서 미국을 통해 북한의 자금을 옮겼다며 “미국의 대북제재를 위반했다”고 미국의소리(VOA)에 설명했다.
VOA는 이번 소송으로 대북제재를 위반한 해외기업에 대한 미 법무부의 자산몰수 요청은 총 4건이 됐다고 전했다.
앞서 미 법무부는 지난해 6월 중국소유 무역업체 밍젱에 대해 190만 달러, 8월 단동 청태에 대해 458만여 달러 자산몰수 소송을 각각 제기했고, 연방법원은 궐석재판을 통해 지난달 말 2건 모두 몰수판결을 내렸다.
도널드 트럼프 미국 행정부는 북한과의 대화기조 속에서도 북한에 대한 금융제재를 비롯한 포괄적 제재를 강화하고 있다. 미 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 지난 9월 경제협력개발기구(OECD) 산하 자금세탁방지 국제기구(FAFT)가 회원국 등에게 북한에 대한 금융거래주의보를 발령했다.
미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 지난 19일(현지시간) 싱가포르 회사관계자인 남아공 국적자 블라들렌 암첸체프를 특별지정제재대상(SDN)에 포함하기도 했다.
이외에도 뉴욕타임스(NYT)는 일본 최대은행 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(MUFG)도 북한의 돈세탁에 연루된 혐의로 미 당국의 조사를 받고 있다고 보도했다.
마이크 폼페이오 미 국무장관은 25일(현지시간) 북한과의 비핵화 협상과 관련해 “우리는 인내할 준비가 됐지만, 경제제재는 계속될 것”이라며 ‘선(先) 비핵화 후(後) 상응조치’ 원칙을 재확인했다. 북한에 대한 대화의 문은 열어놓되, 협상전략은 그대로 유지한다는 입장이다. 반면 북한은 지난 6월 북미 정상회담에서 마련된 북미 공동성명의 각 조항 순서가 협상이행순서라고 주장하며 미국의 선제적인 제재완화조치를 요구하고 있다.
미측은 북측에 11월 말 북미 고위급 회담 개최를 제안했지만, 현재까지 북측은 미국의 제안에 무응답으로 일관하고 있는 것으로 전해졌다.
munjae@heraldcorp.com
