서울지방경찰청 지능범죄수사대는 보이스피싱 범죄 수익 등 약 150억 원을 중국에 불법 송금한 혐의(외국환거래법위반 등)로 환전업자 6명을 검거해 이 중 이모(28)씨 등 2명을 구속하고 홍모(36)씨 등 4명을 불구속 입건했다고 1일 밝혔다.
경찰에 따르면 중국동포 출신인 이씨는 보이스피싱 인출책 김모(29)씨의 송금의뢰를 받아 2770만원을 중국 총책 계좌로 보내는 등 지난해 11월부터 올 3월까지 약 4개월간 총 2697만 위안(약 48억9000만원)을 불법송금한 혐의를 받고 있다.
이외에도 환전업자 김씨는 약 21억7000만원, 홍모(36)씨와 김모(44)씨는 총 83억원 상당을 불법송금한 것으로 확인됐다.
이씨 등은 중국동포들이 밀집한 경기도 시흥시 정왕동에서 환전소를 운영하면서 보이스피싱 등 금융사기로 빼돌린 한화 자금을 받은 뒤 각자 정한 환율에 따라 중국총책의 계좌에 위안화를 송금했다.
과거 한국과 중국을 오가는 보따리상인 ‘따이공’을 통해 범죄조직의 자금이 중국으로 건너갔지만, 최근에는 중국동포 밀집지역의 환전상에서 불법 송금을 하는 경우가 늘었다.
은행을 이용하면 1000만원 이하를 송금하더라도 건당 3만원의 수수료를 내야 하지만 사설 환전소의 경우 500만원 이하만 1만원의 수수료를 받고 그 이상은 따로 돈이 들지 않는다.
더구나 국세청에 송금 내역을 신고하지 않고 기록도 남지 않아 범죄조직의 자금해외유출 통로가 되고 있다.
시흥 이외에도 중국동포 밀집지역으로 꼽히는 서울 영등포구와 구로구에는 환전소가 각각 65개, 47개가 있으며, 이들 대부분이 보이스피싱 조직의 돈을 국외로 빼돌리는 데 가담하는 것으로 알려졌다.
서울 구로구 구로동에서 환전상을 운영하는 A씨는 “2∼3년 전부터 젊은 사람 여러 명이 함께 와서 환율에 상관없이 급하게 송금을 요청하는 경우가 늘었다”며 “1000만원, 100만원 식으로 딱 떨어지게 환전하지 않아서 보이스피싱이라고 짐작할 수 있다”고 말했다.
경찰은 “보이스피싱 조직원의 진술에 따르면 환전소를 통하지 않고 중국으로 돈을 송금할 방법이 거의 없다”며 “환전소의 환치기 송금행위를 엄단할 필요가 있다”고 설명했다.
경찰은 이번에 검거한 환전상에 불법송금을 의뢰한 보이스피싱 조직원 42명을 사기 혐의로 체포하고 29명을 구속해 조사하고 있다.
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