[헤럴드경제=신소연 기자] 신격호 롯데그룹 회장과 이수영 OCI 회장 등 재벌총수를 포함한 자산가 20여명이 대규모의 증여성 자금을 국내에 들여오다 금융당국에 덜미를 잡혔다. 금융당국은 이들의 반입자금 조성경위 등을 파악하려고 정밀검사에 착수했다.

22일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 당국에 신고하지 않고 해외에서 100만달러 이상 증여성 자금을 들여온 국내 거주자들의 서류를 외국환은행으로부터 받아 정밀 검사를 진행 중이다.

자금을 들여온 자산가 명단에는 신 회장과 이 회장을 비롯해 황인찬 대아그룹 회장, 김호연 빙그레 회장의 자녀, 이승관 경신 사장, 카지노업자 등이 포함됐다.

신 회장은 900만달러 가량을 국내에 들여온 것이 문제가 됐다. 신 회장 측은 이 자금에 대해 과거 비거주자 신분으로 투자한 외국회사 수익금이라고 설명한 것으로 알려졌다.

이 회장과 황 회장, 김 회장 자녀, 이 사장 등도 100만~150만달러를 각각 국내로 들여왔다. 황 회장은 중국의 지인에게 사업상 도움을 주고 무상으로 증여받았고, 이 회장은 외국 현지법인 이사회 의장 재직 시 받은 임금이라고 밝힌 것으로 전해졌다.

김 회장의 자녀와 이 사장은 각각 부동산 매각대금 회수와 해외 예금계좌 인출액 등으로 자금을 들여왔다고 소명했다.

적발된 한 카지노업자는 100만달러 가량을 들여왔지만, 검사 기간을 확대하자 반입액이 수천만 달러로 확대됐다. 이 업자는 이 자금에 대해 중국인 여행객으로부터 국내 카지노 도박자금을 받았다고 해명해 불법 중개자금일 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

금감원은 이들을 대상으로 자금조성 경위 및 신고절차 이행 등 외국환거래법규 준수여부를 검사하고 있다. 금감원은 특히 반입자금 일부가 비자금이나 탈루소득과 연관됐을 가능성을 염두에 두고, 검사 결과 불법 외화유출, 신고절차 미이행 등 외국환 거래법규 위반 혐의가 확인되면 검찰에 고발조치하는 등 엄중 제재할 방침이다.

금감원 관계자는 “일부 자산가들의 불법의심 거래를 검사하는 것은 맞다”며 “검사가 진행 중인 상황이어서 자세한 내용을 알려줄 수 없다”고 말했다.

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