[헤럴드경제=정태일 기자]빗썸은 가상자산 사업에 특화된 자금세탁방지(AML) 토털 시스템을 구축했다고 7일 밝혔다.

빗썸은 솔루션 기업 옥타솔루션과 협업해 자금세탁행위 방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템을 개발했다. 여기에 이상금융거래탐지시스템(FDS) 시스템, 가상자산 거래 추적 시스템도 구현했다.

FDS시스템은 원화 및 가상자산 입출금 내역 등의 거래 정보를 수집·분석해 의심거래가 검출되면 자동으로 거래 및 출금을 차단하게 된다. 가상자산 거래 추적 시스템은 지갑주소를 이용한 입출금 트랜잭션을 분석해 자금의 흐름을 파악하는 데 사용된다.

빗썸은 향후 자금세탁방지 등 구체적 내용을 담은 특금법( 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률) 시행령이 공표되면 시스템 보완·개선 작업을 지속 추진할 방침이다.

국제자금세탁방지기구(FATF) 권고에 따라 가상자산 송금인과 수취인 정보를 금융 당국에 제출(트래블룰)할 수 있는 ‘시그나 브릿지’를 지원할 계획이다. 이와 함께 ‘지갑 위험 평판 데이터베이스(TRDB)’, 지갑 위험도 예측 시스템 ‘카라(CARA)’ 등도 통합 구축할 예정이다.

강두식 빗썸 자금세탁방지센터 센터장은 “토털 자금세탁방지 시스템을 구축해 안전한 가상자산 거래 환경을 조성하고 고객 자산 보호에 더욱 만전을 기할 수 있을 것으로 기대한다”며 “이번에 구축한 시스템을 다른 가상자산 사업자들과 공유해 특금법에 공동 대응하고 건전한 생태계를 만들 것”이라고 말했다.

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