[헤럴드경제=서정은 기자] 금융감독원이 네이버파이낸셜과 카카오페이의 의심거래 모니터링 추출 기준에 대한 개선을 요구했다.

27일 금융권 등에 따르면 금감원 자금세탁방지실은 의심스러운 거래 추출 기준 운영 및 고객 확인 업무 운영의 불합리 등을 적발한 것으로 알려졌다. 금감원은 네이버파이낸셜에 개선 사항 7건, 카카오페이에는 4건을 통보했다.

금감원은 의심스러운 거래를 찾기 위해 운영되는 추출 기준 중에 일부가 회사의 실정과 맞지 않은 만큼 거래 및 고객 등의 위험도를 반영해 추출 기준의 실효성과 적절성을 높일 것을 요구했다. 또 자금세탁방지 업무의 적절한 수행을 위해 기존 고객에 대해 고객 확인 이행률을 높일 것을 권고했다.

신용협동중앙회도 검사에서 고객 확인 업무 처리 개선, 자금세탁행위(AML) 시스템의 관리 및 운영 개선 등 3건의 개선 사항을 금융감독원으로부터 요구받았다.